ODIN
Investigheaza companii din 12+ tari. Descopera conexiuni ascunse, sanctiuni, riscuri si fraude.
Ce Poate ODIN
Platforma completa de business intelligence cu date agregate din surse oficiale
Retea de Conexiuni
Graf interactiv cu layout tip panza de paianjen. Descopera retele de firme, persoane comune, adrese partajate, consoriii ascunse. Expansiune multi-nivel.
Sanctiuni & PEP
Verificare automata OpenSanctions: liste EU, UK (HMT), SUA (OFAC SDN), Ucraina (NSDC), Interpol. Persoane expuse politic (PEP).
Investigatie Cross-Border
Cauta aceeasi firma sau persoana in 12+ tari simultan: RO, MD, BG, UK, FR, DE, EE, LV, NO, IE, BE. Transliterare automata chirilica.
Profil Complet Firma
Date ANAF, bilanturi, asociati, administratori, rating A-F, scor risc, dosare judiciare, CEDO (ECHR), insolventa, ipoteci, monitor oficial.
Licitatii & Achizitii
SEAP Romania, TED (licitatii EU din toate statele membre), MTender Moldova. Detectie consortii, expandare loturi, filtre avansate.
Rating & Risc
Scor de risc ponderat din 12+ indicatori. Rating financiar A-F cu Altman Z-Score. Detectie sedii fantoma, firme dormante, insolventa.
Cine foloseste ODIN?
Investigatori, avocati, auditori, jurnalisti si departamente de compliance
Verificare & Conformitate
Verificare KYC/AML automata: sanctiuni, PEP, insolventa, dosare. Ideal pentru banci, firme de leasing, fonduri de investitii.
Investigatii Corporate
Descopera retele de firme fantoma, consoriii la licitatii, transfer de active suspecte. Cross-border in 12+ tari.
Jurnalism de Investigatie
Urmareste banii: de la contracte publice la beneficiari reali, prin retele de firme din multiple jurisdictii.
Evaluare Parteneri & Furnizori
Rating financiar A-F, istoric bilanturi, dosare active, risc de insolventa. Decide informat inainte de a semna.
Investigheaza in 3 Pasi
De la suspiciune la dovezi — rapid si sistematic
Identifica
Introdu un CUI, denumire sau persoana. ODIN agregeraza instant date din 12+ registre oficiale si verifica listele de sanctiuni.
Investigheaza
Descopera reteaua de conexiuni: firme legate, persoane comune, adrese partajate. Expande cross-border in 12+ tari.
Raporteaza
Exporta graf retea, rapoarte PDF, date CSV. Monitorizeaza schimbari si primeste alerte automate.
Instrumente
Alege un instrument pentru a incepe investigatia
Cauta Firma
Introdu CUI/cod identificare sau denumire firma. Selecteaza tara sau cauta in toate registrele simultan.
Top Firme — Clasament National
Clasament top 100 firme. Lasa CAEN gol pentru top national din toate industriile.
Explorer Firme — Filtru Avansat & Export
Filtreaza si exporta liste de firme dupa CAEN, an infiintare, capital strain, indicatori financiari si multe altele.
Surse de Date Integrate
Date agregate din surse oficiale romanesti si europene
Incepe Investigatia
Acces gratuit la profil complet firma, graf conexiuni si analiza de risc